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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) 認定 CAMS7 試験問題 (Q103-Q108):

質問 # 103
Which payment type presents the highest financial crime risk?

正解：C


質問 # 104
The compliance officer at an EU bank is investigating one of the customer accounts maintained with the bank for the last two years. According to bank records, the company's primary economic activity is import and export of petrochemical products Over a period of one year, the account transactions have exceeded US$500 million with various high-value inward wire transfers received from suppliers in Yemen followed by outward wire transfers to counterparties in Azerbaijan.
Which factor should give the compliance officer the greatest concern If observed in the investigation?

正解：B


質問 # 105
An organization is developing a comprehensive anti-money laundering (AML) framework.
Which of the following statements best describes the relationship between AML policies and procedures?

正解：B

解説：
Policies outline the guiding principles and objectives of an organization's AML framework, setting the tone for compliance. Procedures translate these policies into detailed, actionable steps that staff must follow. Both are essential for effective AML compliance.


質問 # 106
Which characteristics of trust and company service providers (TCSPs) can potentially make them vulnerable to financial crime? (Select Three.)

正解：A、B、D

解説：
Trust and company service providers (TCSPs) are recognized by FATF as higher-risk gatekeepers due to the nature of services they provide, which can be misused to facilitate money laundering.
The use of nominee directors can obscure beneficial ownership, allowing criminals to hide their involvement behind third parties. This lack of transparency is a significant AML risk.
The sale of ready-made or shelf companies, particularly through offshore intermediaries, enables rapid creation of legal entities with no operating history, which are frequently used in layering schemes.
Additionally, minimal face-to-face interaction-especially in offshore service models-reduces the ability to verify customer identity and intent, increasing impersonation and misuse risks.
TCSPs do not market themselves to criminals and are subject to AML obligations in most jurisdictions, making those options incorrect.


質問 # 107
Which is a key goal of the EU's Directives on money laundering?

正解：D


質問 # 108
......

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